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3月25日，澎湃新聞從重慶市公安局九龍坡區(qū)分局獲悉，該局刑偵支隊近日打掉一個以購買金條為電信網(wǎng)絡詐騙團伙“洗錢”的犯罪團伙，并抓獲5名犯罪嫌疑人，當場查獲價值38萬余元的金條。
嫌疑人指認現(xiàn)場查獲的金條。九龍坡警方供圖
據(jù)介紹，今年初，九龍坡區(qū)公安分局刑偵支隊在工作中獲取重要線索，一名男子在轄區(qū)金店購買大量金條，購得后又立即將金條在附近市場以低價出售的方式換取現(xiàn)金。這引起了民警的注意，“目前金店的金價每克超過500元，而回收價格是400多元，‘高買低拋’顯然不符合邏輯?！本秸J為，該男子有重大洗錢犯罪嫌疑。
通過對轄區(qū)金店的走訪、摸排，辦案民警發(fā)現(xiàn)，多家知名金店近期都出現(xiàn)了幾名可疑男子——匆匆到店，用銀行卡大量購買黃金，且對黃金的品質(zhì)、樣式等一概不聞不問，對店員的介紹也充耳不聞。
經(jīng)過警方一個多月的前期研判，一個洗錢犯罪團伙浮出水面。通過布控、蹲守，警方近期在主城某大型商圈一家金店內(nèi)，將正在實施洗錢行為的劉某等5名嫌疑人當場抓獲，并當場查獲涉案現(xiàn)金5700元、價值38萬余元的金條900克。
經(jīng)審訊，劉某等5名嫌疑人供述，2022年10月至2023年2月期間，受同鄉(xiāng)陳某某等人召集，在明知是電信網(wǎng)絡詐騙所得資金的情況下，用銀行卡收取上游電信網(wǎng)絡詐騙犯罪資金，采用在金店刷卡購買黃金再以低價出售獲取現(xiàn)金的形式洗錢、或?qū)ⅫS金銷售給鐘某等人換取虛擬貨幣再一次洗錢后存入國外上家指定賬戶的犯罪事實。經(jīng)查，在參與洗錢犯罪的4個多月時間里，該團伙通過上述方式購買黃金超過7公斤，涉案金額近300萬元。
目前，劉某等5名嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被公安機關(guān)依法采取強制措施，其余相關(guān)涉案人員已被上網(wǎng)追逃。公安機關(guān)正對該案串并的多起上游電信網(wǎng)絡詐騙案件進一步偵查。
辦案民警介紹，在公安機關(guān)不懈打擊下，如今詐騙分子轉(zhuǎn)移不法資金越來越困難，而黃金價格高、易出手，于是就有人打起了用“黃金洗錢”的主意，形成了一條由“跑腿員”購買黃金、將黃金迅速轉(zhuǎn)手賣出、錢款通過非法渠道給到境外上家的犯罪鏈條。
